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7月27日，咸寧市咸安區(qū)人民法院依法對(duì)被告單位咸寧某養(yǎng)老有限公司、咸寧某賓館有限責(zé)任公司和被告人謝某澤、黃某初等10人集資詐騙、非法吸收公眾存款一案作出一審判決。

咸安區(qū)法院經(jīng)審理查明，2015年10月至2020年7月，被告人謝某澤伙同被告人吳某及其他人員共同出資成立咸寧某養(yǎng)老有限公司，在咸寧、武漢、孝感、岳陽(yáng)等地設(shè)立營(yíng)銷點(diǎn)或分公司，聘請(qǐng)或邀約被告人黃某初、陳某文、廖某華、王某昭、柯某欽、李某壽、劉某、彭某仁等人擔(dān)任營(yíng)銷點(diǎn)或分公司的營(yíng)銷負(fù)責(zé)人等職務(wù)，在未經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，以養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)優(yōu)惠和分期返利為幌子，向社會(huì)老年群體發(fā)展會(huì)員，收取養(yǎng)老預(yù)訂金，以此方式變相吸收資金。非法集資后大部分資金未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，且公司養(yǎng)老業(yè)務(wù)收益難以覆蓋資金使用成本，僅靠借新還舊維持運(yùn)轉(zhuǎn)。經(jīng)審計(jì)，共向2392人吸收資金1.94億元，至案發(fā)時(shí)，尚有1499人0.99億元吸收資金未還。

咸安區(qū)法院認(rèn)為，被告人謝某澤以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人吳某、黃某初、陳某文、廖某華、王某昭、柯某欽、李某壽、劉某、彭某仁違反國(guó)家金融管理法規(guī)，以高額返利為回報(bào)，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告單位咸寧某養(yǎng)老有限公司、咸寧某賓館有限責(zé)任公司設(shè)立后，以實(shí)施非法集資犯罪活動(dòng)為主要活動(dòng)，不應(yīng)以單位犯罪論處，應(yīng)對(duì)相關(guān)人員以自然人犯罪依法追究刑事責(zé)任。被告人謝某澤另犯他罪，刑罰未執(zhí)行完畢，應(yīng)予以數(shù)罪并罰。被告人黃某初、陳某文、廖某華、吳某、李某壽、彭某仁自首，依法予以從輕處罰或者減輕處罰；其中被告人李某壽犯罪較輕，可以免除處罰。被告人黃某初、陳某文、廖某華、柯某欽、吳某、李某壽、劉某主動(dòng)退出全部或部分違法所得，均酌情予以從輕處罰，被告人王某昭、柯某欽、劉某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。對(duì)于被告人以吸收資金向被害人支付的返現(xiàn)、福利補(bǔ)貼依法予以折抵本金，謝某澤利用集資詐騙犯罪所得以涉案公司或個(gè)人名義購(gòu)置的財(cái)物應(yīng)當(dāng)依法追繳。

為保護(hù)老年群體合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益，綜合各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及對(duì)社會(huì)的危害程度，咸安區(qū)法院對(duì)被告人謝某澤以集資詐騙罪判處有期徒刑15年，并處罰金100萬(wàn)元，連同之前另案已判的有期徒刑及罰金，決定執(zhí)行有期徒刑18年，并處罰金130萬(wàn)元；對(duì)黃某初等8名被告人分別判處3年6個(gè)月至1年不等有期徒刑，并處相應(yīng)罰金；對(duì)被告人李某壽免予刑事處罰；責(zé)令被告人退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，追繳被告人違法所得，發(fā)還被害人；對(duì)使用吸收資金支付的超過(guò)未歸還本金金額的利息予以追繳，對(duì)公安機(jī)關(guān)查封的被告人用涉案資金購(gòu)買的財(cái)物予以追繳，均發(fā)還被害人。