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10名犯罪嫌疑人為騙取財(cái)物，冒充銀行工作人員在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，引誘被害人辦理“銀行信貸”，涉案金額高達(dá)54.9萬(wàn)元，被害人群涉及4個(gè)省市。近日，五峰土家族自治縣人民法院刑事審判庭對(duì)該起跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案宣判，集團(tuán)首犯被判處有期徒刑15年，剝奪政治權(quán)利5年，并處罰金30萬(wàn)元。

對(duì)于許多急需周轉(zhuǎn)資金的百姓來(lái)說(shuō)，在銀行辦理信貸是一種最為安全、理性的資金周轉(zhuǎn)形式，國(guó)字號(hào)銀行更是百姓的首選之一。沒(méi)想到，五峰一女士在辦理銀行信貸過(guò)程中，無(wú)意被騙50萬(wàn)。經(jīng)警方偵查，這起詐騙案背后竟藏著10人的跨國(guó)詐騙團(tuán)伙。

據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，2017年12月，被告人黃某甲邀約方某某、王某甲、黃某乙等犯罪嫌疑人前往緬甸佤邦實(shí)施以“銀行信貸”為由的電信詐騙。該犯罪團(tuán)伙分工明確，以被告人黃某甲為首要分子，負(fù)責(zé)制定詐騙方案、步驟，購(gòu)買詐騙工具及有貸款需求的公民信息，并偽造虛假轉(zhuǎn)賬憑證、貸款合同、工作證件、支票等資料。再由黃某甲等人作為“鍵盤手”，分別對(duì)購(gòu)買的貸款申請(qǐng)人以網(wǎng)通短信平臺(tái)或手機(jī)短信等形式，發(fā)送“貸款已審核通過(guò)，請(qǐng)加客服QQ進(jìn)行最終審核”的信息。當(dāng)貸款申請(qǐng)人與其聯(lián)系后，方某某、王某甲、黃某乙再次擔(dān)任“郵政銀行客服”，通過(guò)QQ聊天發(fā)布貸款流程，并簽署貸款電子合同。黃某甲則擔(dān)任“郵政銀行經(jīng)理”，要求貸款申請(qǐng)人通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信掃描二維碼等形式，向指定賬戶繳納貸款激活金；當(dāng)詐騙成功后，黃某甲等人再次以銀行流水不足刷流水為由，繼續(xù)實(shí)施二次詐騙。

僅2018年1月，被告人黃某甲、方某某、王某甲、黃某乙四人便采取上述方法，實(shí)施詐騙4起，詐騙金額高達(dá)54.9萬(wàn)元。

案發(fā)后，黃某甲迅速將詐騙所得贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)移，被告人陶某某、吳某某、夏某甲、夏某乙等四人則明知資金為非法所得，仍幫該團(tuán)伙掩飾、隱瞞，對(duì)社會(huì)造成極大危害。

根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，被告人黃某甲、方某某、王某甲、黃某乙、王某乙、李某某因涉詐騙罪，依法判處黃某甲等人有期徒刑十五年至一年十個(gè)月不等的刑罰，剝奪政治權(quán)利五至兩年，并處30萬(wàn)元至4000元不等的罰金。其余4名被告人因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月緩刑一年至拘役四個(gè)月緩刑六個(gè)月不等的刑罰，并處2000元至3000元不等的罰金。